证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-036

　　山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长伊廷雷先生提名，公司董事会决定聘任周丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。周丽女士简历详见附件。

　　周丽女士的联系方式如下：

　　通讯地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

　　邮政编码：271105

　　办公电话：0634-6494368

　　传真号码：0634-6494367

　　电子信箱：jinleizhouli@163.com

　　特此公告。

　　山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2015 年 10 月 23 日

　　附件：

　　周丽女士简历

　　周丽女士：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学，审计学专业，本科学历，中国注册会计师，中级审计师。曾任职于山东审计师事务所、山东正源和信会计师事务所有限公司，曾任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司财务总监，2015年5月29日至2015年8月28日，代行公司董事会秘书一职。

　　周丽女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。